Dedesubturile problemei

Conform Legii 656/2002, pentru prevenirea spãlãrii banilor, toate tranzactiile mai mari de 10.000 de euro (între timp a crescut la 15.000 euro) trebuie raportate la O.N.P.C.S.B. – un fel de GESTAPO modern.

Conform Legii 656/2002, când se constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, O.N.P.C.S.B. va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Şi pe numele actionarului Dulea Virgil existau astfel de raportãri (Garda Financiarã – pentru un aport de capital de aproximativ 800.000 $ fãcut cãtre socitãţile sale, banca – pentru un împrumut extern, societăţile comerciale la care este actionar – pentru ridicari de dividente etc, nimic ilegal).

Corelând informaţiile primite, O.N.P.C.S.B. face o socoteală simplistă, materializată într-un raport care sună cam aşa: şi-a ridicat dividente de 100.000 euro, a primit un împrumut de 500.000 euro, şi-a împrumutat firmele cu 900.000 euro. Deci a avut încasări de 600.000 euro şi cheltuieli de 900.000 euro. A se vedea dacă diferenţa de 300.000 euro nu provine dintr-o infracţiune. Acestea sunt indiciile temeinice care au stat la baza acţiunii. Totusi, actiunea s-a pus în miscare în urma unei reclamatii făcute de cineva (ştim noi cine) în numele unui fost angajat.

Dulea Virgil